本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天水市工程咨詢中心有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第一次董事會于2024年3月6日以現場會議方式召開，會議通知和材料已于2024年2月26日發出。本次會議應到董事3人，實到董事3人。公司董事長謝軍平主持本次會議?！　?/span>

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規范性文件和《天水市工程咨詢中心有限公司有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

經與會董事審議，一致通過如下決議：

一、審議《關于公司2023年度財務決算報告的議案》

依據《中華人民共和國會計法》《企業財務會計報告條例》《企業會計準則》及相關財務會計制度規定，財務決算是對企業年度財務收支、經營成果和管理績效的綜合反映，也是監管部門考核企業經營業績、評價財務績效的基本依據，是對預算經費執行情況的總結，與部門預算不可分割。通過決算工作可以對預算經費的執行情況進行認真分析，促進預算的合理編制，從而提高財政經費的使用效益。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

表決結果：通過。

二、審議《關于公司2024年度財務預算報告的議案》

本次財務預算是公司內部財務部門的初步測算結果，未經審計機構審計；具體財務數據根據有關規定及政策法規適時進行信息公開。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

表決結果：通過。

此議案還需提交市政府國資委審核。

三、審議《天水市工程咨詢中心有限公司改革深化提升行動實施方案（2023-2025年）》

本議案在提出前，上報《天水市工程咨詢中心有限公司改革深化提升行動實施方案（2023-2025年）》（征求意見稿）至市政府國資委審核，根據審核意見修訂，經公司黨支部會前置研究討論，提交董事會會議審議。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

表決結果：通過。

特此公告。

              天水市工程咨詢中心有限公司董事會         

2024年3月6日